Polícia Federal investiga quadrilha suspeita de fraudar empréstimos consignados CLT por meio de contas GOV.BR em três estados
Operação ocorreu em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Computadores, celulares, documentos e outros equipamentos foram apreendidos; investigação aponta participação de gerentes, operadores e pessoas utilizadas como laranjas no esquema.
Por O Globo — Oregon
Atualizado
A Polícia Federal abriu uma investigação para apurar a atuação de uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes em operações de empréstimos consignados destinados a trabalhadores com carteira assinada (CLT), utilizando contas da plataforma GOV.BR para viabilizar as irregularidades. A operação teve desdobramentos em três estados: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, uma prisão foi registrada no âmbito das ações relacionadas à investigação.
Rede de colaboradores é alvo da investigação
Um dos pontos que chamam a atenção dos investigadores é a possível existência de uma rede de colaboradores responsável por dar suporte às atividades criminosas.
Conforme as informações levantadas, os participantes teriam funções específicas dentro da organização. Enquanto alguns atuavam na operacionalização das fraudes, outros seriam responsáveis por fornecer dados de terceiros, intermediar procedimentos e cooptar novas pessoas para integrar o esquema.
A apreensão dos equipamentos eletrônicos e documentos deverá auxiliar a Polícia Federal na identificação de outros envolvidos, no rastreamento das operações financeiras e na dimensão do possível prejuízo causado às vítimas e às instituições financeiras.
Com a análise do material apreendido, a Polícia Federal deverá aprofundar as apurações para identificar a participação individual dos suspeitos, possíveis beneficiários dos valores obtidos e a extensão da rede de colaboradores.
